sb522.com:四川双马:第七届董事会第二十八次会议决议

时间:2020年05月22日 16:15:57 中财网
原标题:OG欧洲馆登入:第七届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2020-17



四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,sb522.com:没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次
会议于2020年5月22日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应
出席董事8人,实到8人。会议通知于2020年5月19日以书面方式向各位董事
和相关人员发出。


本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:

(一)《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)认缴份额暨关联
交易的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.hlo.876psb.com/)公告的《关
于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)认缴份额暨关联交易的公
告》。


本议案的表决情况为:同意6票;反对0票;弃权0票。



本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁回避表决。


独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


(二)《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年6月9日下午两点(14:00)以现场会议和网络投票相
结合的方式在成都召开2020年第一次临时股东大会,审议如下提案。


1、《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)认缴份额暨关
联交易的议案》

本议案的表决情况为:同意8票;反对0票;弃权0票



三、备查文件

(一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


(二)、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议的事前认可意见。


(三)、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议的相关独立意见。




特此公告。






OG欧洲馆登入水泥股份有限公司

董 事 会

2020年5月23日




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